Москва. 2 октября. — Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США были введены санкции из-за отмывания денег.
«Иванов проходит фигурантом по делу. Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 96 фигурантов будут доставлены в столицу в течении нескольких дней из разных регионов РФ. «После допросов и проведения следственных действий будет решен вопрос об их статусе по делу, а также с мерой пресечения задержанным», — сказал он.
Как ожидается, следствие намерено 3 октября обратится в суд с первыми ходатайствами о мере пресечения.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи Cryptex и связанного с ней россиянина Сергея Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.
Следственный комитет в среду объявил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по статьям организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что «фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет». По ее словам, пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.
«Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по Санкт Петербургу и Ленинградской области. В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия», — сказала представитель СКР.
