Об этом сообщили в Росфинмониторинге
Москва. 17 октября. — Более половины клиентов российских банков из числа нерезидентов предоставляют кредитным организациям ложные паспортные данные, заявил начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков в ходе выступления на Финополисе-2024.
«По нашим данным, очень много иностранцев в качестве клиентов заходят в финансовые организации. И на основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал он.
«Конкретно идей, как усовершенствовать эту работу, прямо сейчас нет, но вопрос однозначно заслуживает внимания и он актуален», — добавил он.
Ранее руководитель службы Юрий Чиханчин также обратил внимание, что в дроперские схемы (связанные с обналичиваем похищенных мошенниками средств) вовлекаются не только россияне, но и нерезиденты, в том числе мигранты. Он считает, что надо усилить механизм идентификации при открытии счета, так как появилась возможность вместо паспорта использовать легко подделываемые документы нерезидентов.
